反社チェックの重要性とは？　リスクを防ぐための基礎知識を紹介

反社チェックとは取引先の企業やサプライヤー、自社の役員、従業員、株主などが反社とつながりを持っていないかどうか確認する行為のことです。反社は巧妙な手口で近づいてきて、企業の資金や名声などを吸い取ろうとします。気付いたときには手遅れな状態になっていることが多く、取り返しが付かなくなるケースも少なくありません。この記事では反社チェックの重要性や基礎知識を解説します。

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反社（反社会勢力）とは？

反社とは反社会勢力の略称で暴力団や暴力団関係者などを指します。1992年に制定された暴対法以降、2000年代に発表された政府指針や都道府県条例によって、企業との関係を持たないように求められている存在です。2007年に発表された政府指針では「暴力、威力と詐欺的手法で経済的利益を追求する集団・個人」と定義されています。

暴力行為や脅迫など不当な方法で企業もしくは個人を攻撃し、資金を巻き上げるのが手口です。反社集団は暴力団・暴力団関係企業・総会屋・社会運動・政治活動標ぼうロゴ・特殊知能暴力集団などさまざまな形に紛れて、一般企業に近づきます。

企業がこれらの反社と関係を持つと社会的信用の失墜だけでなく、企業存続も叶わないほどの大きなダメージを受ける可能性があります。

参考：厚生労働省.「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/07/tp0719-1.html,（2024-12-02）.

反社チェックの重要性

反社チェックは企業にとって欠かせない大切なものですが、ここからはその重要性を詳しく解説します。今回解説する重要性は以下の3つです。

• 法令遵守（コンプライアンス）のため
• 企業のリスクを軽減
• 会社の信用を守る

法令遵守（コンプライアンス）のため

企業にとって法令遵守（コンプライアンス）は、企業活動の基本です。特に反社との関わりは政府指針や法律などで禁じられています。この法令を遵守することは、経営の最重要課題といっても過言ではないでしょう。

この法令遵守（コンプライアンス）をするためには、反社チェックはとても効果的です。企業に関係する法人・個人の全てを確認することで、法令違反による罰則や損失のリスクから企業を守れます。経営に大きく響くインパクトのある処分を受ける前に、反社とのつながりは徹底的に排除しましょう。

企業のリスクを軽減

反社とつながりを持つことは、企業にとってさまざまなリスクがあります。暴排条例違反による罰則や行政指導といった法的制裁を受けるだけでなく、金融機関からの融資停止や上場廃止など、再起不能に陥るほどの経済的制裁も受けるでしょう。

またコンプライアンス違反企業というレッテルも貼られることで、社会的信用も失います。このように反社とつながりを持ってしまうと、法的・経済的・社会的全ての制裁を受け、今後元のように経営を軌道に乗せることはほぼ不可能です。

反社と知らずにつながりを持ってしまった場合でも、上記のような厳しい制裁を受けなければなりませんが、故意につながりを隠蔽したとなるとより重たい指導が入ります。このようなリスクを軽減するためには、事前の厳格な反社チェックが重要です。

会社の信用を守る

一度でも反社とのつながりを持ってしまうと、一般消費者からの信用はもちろんのこと、他の取引先企業や株主など、経営に直接ダメージを及ぼす存在からの信用も地に落ちます。その結果、経営破綻するほどの業績悪化も避けられません。

反社とのつながりを持っていたことは、業界内でも悪い噂としてすぐに広まります。そのため企業名を変えて一新したとしてもすぐには認めてもらえないかもしれません。企業は反社を徹底的に排除するコンプライアンス体制の維持と、社会的意義のある活動の両方を行うことが企業評価を高めるカギとなるでしょう。

反社チェックはいつ行う？

反社チェックを行うタイミングは、新規取引時・IPO（新規上場株式）・第三者割当増資など企業が新しい局面を迎えたときがおすすめです。企業が大きく変わる際にしっかりチェックすることで、これからの関係だけでなく今までの関係性を精査でき、きれいな状態で次のステップへと踏み出せるでしょう。

反社チェックの対象は自社だけでなく、子会社やサプライヤーなどの協力会社、既存取引先も含め、1回きりではなく事業規模に合わせた定期的なチェックが必要です。

反社がどうかの見極めは簡単ではなく、ネット検索や業界内の評判など複数の情報源からの情報収集と比較分析が求められます。そのため素人ではなかなか難しく、高度な技術と経験を必要とする専門的な知識が必要になるでしょう。

反社チェックの方法は主に4つ

反社チェックの方法は主に以下の4つです。反社チェックをしたいけれど何をしたら良いのか分からない方はぜひ参考にしてください。

• 自社で公知情報の検索する
• 行政機関へ照会する
• 調査会社へ依頼する
• 反社チェックツールを利用する

自社で公知情報の検索する

まずは手軽にできる方法として、自社で公知情報を検索してみましょう。反社チェックは間違いが起こらないように、複数のデータベースを活用して実施することが推奨されています。インターネット検索や新聞、反社データベースなど複数の情報源を組み合わせましょう。

パソコンさえあればいつでも簡単に調べられるため、本格的な調査の前段階としても有効です。ただしこれらの情報源は反社チェック目的のために調べられた情報ではないため、情報の取り扱いには十分に注意してください。

特にインターネットや新聞の情報は個人情報保護のため、住所や年齢の記載が不十分で本人と特定するには乏しい場合がほとんどです。

行政機関へ照会する

警視庁組織犯罪対策第三課や公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター、各都道府県の暴力追放運動推進センター（暴追センター）などの行政機関へ照会する方法もあります。

上記の行政機関以外に、最寄りの警察署に相談することも可能です。ただしその場合は取引先の情報・暴力団排除条項を含む契約書・反社の疑いを示す資料など、さまざまな事前準備が必要になります。

またこれらの情報を用意して問い合わせしたとしても、行政機関は情報開示のハードルが高く、なかなか欲しい情報が得られないかもしれません。契約間近ですぐに情報が欲しいときには向いていない方法です。

参考：厚生労働省.「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/07/tp0719-1.html,（2024-12-02）.

調査会社へ依頼する

上記の方法で怪しい情報が出てきた場合は、調査会社へ依頼する方法もあります。調査会社や興信所はプロのノウハウを持っているので、自社調査では得られなかった正確な情報が得られるかもしれません。

ただしコストがかかる点がネックとなるため、利用する際は調査内容や費用など複数社を比較検討するようにしましょう。

反社チェックツールを利用する

反社かどうか簡単にすぐに調査できる方法として、反社チェックツールが挙げられます。反社チェックツールは手作業でのWebサイト検索による情報収集と比べ、ツールの独自データベースを活用すれば法人名や個人名だけで必要な情報が得られる点が魅力です。独自に調べるよりも網羅的に情報を検索できるので、情報の見落としや誤った判断をするリスクが減らせます。

与信判断指標の提示により企業の信頼性判断も容易になるため、コンプライアンス遵守の面でも有効です。反社チェックツールは多種多様で、それぞれ特長や価格などが異なります。もし利用する場合は複数社を比較検討し自社に合ったものを選ぶようにしましょう。無料トライアルがあるものもあるので、積極的に利用してみてください。

まとめ

反社チェックは企業が健全に長く経営を続けていくために必要不可欠な項目です。反社とのつながりを一度でも持ってしまうと法的・経済的・社会的な制裁を受けることになり、ほぼ再起不能となるでしょう。

そのような最悪の事態を防ぐためには、定期的な反社チェックが必要です。反社チェックは、自社で手軽に行えるものから本格的な調査までさまざまです。どの方法であってもひとつの情報を鵜呑みにするのではなく、複数の情報を精査して判断しましょう。

反社チェックツールであれば、たくさんの情報源から検索できるので、信用度の高い情報が入手できます。数多くある反社チェックツールの中から、どのようにして選べばよいのか分からない方は、下記の記事を参考にしてください。

複数の反社チェックツールの特徴や費用などを一覧にしてまとめているので、比較しやすく自社に合ったツールを見つけられるでしょう。

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